В Украине

Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом за текущий год в более полумиллиарда гривен

15:24, 17 ноября 2014

В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен.

Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом за текущий год в более полумиллиарда гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе Служба безопасности Украины ликвидировала теневую финансовую структуру, оборот которой только в текущем году составил более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ установили причастность к незаконной финансовой сделке 7 местных жителей. Злоумышленники, используя более 20-ти специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в «теневой оборот» средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, а также содействие в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

СБУ задержала курьера при передаче заказчикам наличных в размере 1,15 миллиона гривен.

Также отмечается, что в тот же день правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников сделки. Во время обысков было изъято фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент-банк», накопители информации, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, а также финансово-хозяйственную документацию, которую использовали для противоправной деятельности.

Согласно постановлению суда наложен арест на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, на которых находилось более 3,5 млн гривен.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 и ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом за текущий год в более полумиллиарда гривен

Читайте также