В Украине

В столице ликвидирован крупнейший в Украине конвертационный центр

16:00, 20 декабря 2014

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд. грн.

В столице ликвидирован крупнейший в Украине конвертационный центр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики, - сообщил Аваков. - В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку».

В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в ним.

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 млн грн», - сообщил Аваков.

По его словам, а ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций Киева.

Источник

В столице ликвидирован крупнейший в Украине конвертационный центр

Читайте также