В Украине

В Днепропетровской области ликвидирован "конвертцентр" с ежедневным теневым оборотом в 10 млн гривен. ВИДЕО

11:12, 25 декабря 2014

Сотрудниками подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, прекращено функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы денег.

В Днепропетровской области ликвидирован "конвертцентр" с ежедневным теневым оборотом в 10 млн гривен. ВИДЕО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

"Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

23 декабря с.г. сотрудниками СБУ совместно с правоохранителями задержаны члены организованной преступной группировки.

При проведении обысков правоохранители изъяли более 14 млн грн, около 2 млн долларов США и 50 000 евро, более 1,2 млн рублей (РФ).

Отмечается, что кроме средств, было найдено печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.