В Украине

Ликвидирован межрегиональный "конвертационный центр", отмывавший государственные деньги

13:48, 25 декабря 2014

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачила и прекратила деятельность «конвертационного центра», который действовал на территории Киевской и Львовской областей. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Установлено, что контролировали преступную деятельность центра жители г. Киева, которые и разработали схему предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов и отмывания «грязных» денег. Безналичные средства одного из секторов экономики путем проведения финансовых сделок накапливались на счетах подконтрольных фиктивных предприятий. В дальнейшем они переводились в наличные по схеме предоставления финансовой помощи на подконтрольные банковские счета, оформленные на наркотически зависимых и ранее судимых физических лиц. Именно от имени этих лиц, жителей Кировоградской и Днепропетровской областей, один из организаторов «конвертационного центра» снимал наличные", - говорится в сообщении.

В результате совместной спецоперации деятельность указанного «конвертационного центра» было прекращено во время перечисления безналичных средств на счета подконтрольных физических лиц и при попытке снятия одним из членов преступной группировки 5 млн гривен наличных.

Средства на банковском счете фиктивного предприятия арестованы. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины продолжаются оперативно-следственные действия.

Ликвидирован межрегиональный "конвертационный центр", отмывавший государственные деньги

Читайте также