В Украине

В центре столицы правоохраните разоблачили конвертационный центр с теневым оборотом 3,6 млрд гривен. ВИДЕО

16:24, 25 декабря 2014

В Киеве работники Департамента государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины разоблачили конвертационный центр с общим теневым оборотом 3,6 млрд гривен.

В центре столицы правоохраните разоблачили конвертационный центр с теневым оборотом 3,6 млрд гривен. ВИДЕО

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщил начальник Департамента ГСБЭП МВД Василий Писный, оперативники установили, что банковское учреждение при помощи ряда фиктивных предприятий и физических лиц осуществляло транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличность и незаконный обмен валютных ценностей.

«Во время санкционированных обысков помещений банка наши сотрудники изъяли денежные средства в сумме 2.6 млн. грн. и 105 тыс. долларов США, финансово-бухгалтерские документы «черной бухгалтерии», заявки на перевод денежных средств, данные «подконтрольных» физических лиц, со счетов которых снималась наличные деньги, 7 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику»- прокомментировал Василий Писный.

Во время проведения следственных действий в банке были задержаны также клиенты и руководители двух предприятий, которые пытались осуществить незаконный обмен валютных ценностей, препятствовали проведению расследования, и, по предварительной информации, задействованы в конвертации безналичных средств в наличность. По оперативным данным, разоблачений конвертационный центр, причастен к финансированию террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами банка открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Ответственность по этой статье предусмотрена до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.