В Украине

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр

15:48, 6 апреля 2015

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра.

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Используя "транзитные" коммерческие структуры, трое злоумышленников предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности в Киеве, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Организаторы конвертационного центра под видом предоставления несуществующей продукции или услуг через предприятия-фантомы "накручивали" стоимость товара и искусственно формировали НДС для его безосновательного бюджетного возмещения. Комиссия за их услуги составляла 7-9 процентов в зависимости от заявленной суммы.

Установлено, что в течение года злоумышленники перевели в теневой сектор примерно 30 млн гривен.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников. Они должны были доставить заказчику очередную сумму наличности - 120 тыс. гривен. У одного из сообщников изъяты фиктивные финансовые документы для незаконного перечисления 1, 36 млн гривен бюджетных средств на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы.

Правоохранители провели более двух десятков обысков в офисных помещениях. Изъята документация, подтверждающая финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков конвертуслуг с подконтрольными фиктивными фирмами, и компьютерную технику, на которой она изготавливалась, печати и тому подобное.

Управлением СБУ в Житомирской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

СБУ ликвидировала межрегиональный конвертцентр

Читайте также