В Украине

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 2,9 млрд гривен

09:36, 16 апреля 2015

Оперативники ГФС ликвидировали "конвертационный центр", который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики г.Киева и других регионов Украины по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 2,9 млрд гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для прикрытия незаконной деятельности участниками "конвертационного центра" использовались 112 "транзитно-конвертационных" предприятий, зарегистрированных в г. Киеве и Киевской области.

Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего эти средства снимались наличными и возвращались "клиентам" за вычетом процентов за конвертацию.

Установлено, что услугами центра пользовались более 200 предприятий - выгодоприобретателей.

"Общий оборот средств составил 2,9 млрд гривен, вероятные потери бюджета по НДС составляют 486 млн гривен", - отметили в ведомстве.

Проведено 19 обысков в офисах центра и предприятий - выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах. По результатам обысков изъяты наличные средства в сумме более 10 тыс. долларов США, 29 тыс. грн и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 2,9 млрд гривен

Читайте также