В Украине

Львовские правоохранители разоблачили организатора "конверта" с миллионным оборотом

16:24, 17 июня 2015

Установлено, что в течение 2013-2015 годов общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составил более 20 млн.грн. Материалы уголовного производства направлены в суд

Львовские правоохранители разоблачили организатора "конверта" с миллионным оборотом

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2013 году житель города Червонограда зарегистрировал "фиктивное" предприятие, с помощью которого наладил "сверхприбыльный бизнес" за счет бюджетных средств. Используя собственную фирму, предприниматель организовал схему по выводу полученных бюджетных средств "в тень" и перевода их в наличные.

Мужчина зарегистрировал и передал фактическое право управления деятельностью предприятием другим лицам, получив вознаграждение в сумме 500 гривен.

Оформляя фиктивные документы о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг, на расчетный счет перечислялись средства субъектами хозяйственной деятельности и в дальнейшем переводились в наличные.

Указанное предприятие было составным звеном предприятий, задействованных в схеме по выводу средств реального сектора экономики в "теневой" оборот.

15.06.2015 следственным управлением ГУМВД Украины во Львовской области указанное уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины передано в Железнодорожный суд города Львова.

Львовские правоохранители разоблачили организатора "конверта" с миллионным оборотом

Читайте также