В Украине

Налоговая милиция ликвидировала "конвертцентр" с оборотом около 60 млн гривен

18:00, 30 июля 2015

В Запорожской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировано «конвертационный центр», созданный группой из 8 человек.

Налоговая милиция ликвидировала "конвертцентр" с оборотом около 60 млн гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области работниками налоговой милиции в рамках уголовного производства ликвидировано «конвертационный центр», созданный группой из 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что центр «помогал» предприятиям реального сектора экономики (сферы торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличность.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств в течение первого полугодия 2015 составил около 60 млн гривен.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях «конвертационного центра», местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 12 банковских карточек, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность «конвертационного центра».

Наложены аресты на 29 расчетных счетов 9 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 110 тыс. гривен.

Также проведено 5 обысков на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружено и изъято 273 тыс. гривен и 1,5 тыс. долларов США наличными, компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Налоговая милиция ликвидировала "конвертцентр" с оборотом около 60 млн гривен

Читайте также