В Украине

CБУ прекратила деятельность двух конвертцентров с ежемесячным оборотом в 1 млрд. гривен

13:44, 29 августа 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность в Днепропетровске и Харькове двух конвертационных центров, которые «обслуживали» предпринимателей этих областей и Киева.

CБУ прекратила деятельность двух конвертцентров с ежемесячным оборотом в 1 млрд. гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств, связанных между собой конвертцентров, составлял почти 1 млрд. гривен.

Для вывода средств в «тень» злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями.

Таким образом более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Во время ряда обысков сотрудники спецслужбы изъяли почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков.

Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.

Также наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам.

Сейчас на счетах уже зафиксировано более 17 млн. гривен.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.

CБУ прекратила деятельность двух конвертцентров с ежемесячным оборотом в 1 млрд. гривен

Читайте также