В Украине

В Днепропетровской области прекращена деятельность конвертцентра, финансировавшего террористов

18:50, 10 сентября 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конвертационный центр, деятельность которого прекратили днепропетровские сбушники, предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах страны, в том числе компании, находящихся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 миллионов гривен. СБУ задержала курьера, у которого изъяли более 650 тыс. гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий. Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства осуществления противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.