В Полтавской области разоблачили конвертационный центр

17:15, 24 ноября 2015
В течение пяти месяцев организаторы «конверта» оказывали на Полтавщине «услуги» по отмыванию денег, уклонении от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции.
В Полтавской области разоблачили конвертационный центр

В течение пяти месяцев организаторы «конверта» оказывали на Полтавщине «услуги» по отмыванию денег, уклонении от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции.

На самом деле, путем заключения фиктивных сделок он «обслуживал» 20 коммерческих структур. За свои услуги брали 10% от выводимой в «тень» суммы. СБУ задержала одного из организаторов центра после получения им в банке 900 тыс. грн.

Во время обысков правоохранители изъяли печати и документы фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств. Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Особенности урегулирования споров при участии судьи
Новости онлайн