В Украине

СБУ разоблачила мошенническую схему легализации товаров из "ДНР" на 230 млн грн.

10:23, 13 декабря 2015

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачили схему легализации товаров, в т.ч. угля, добытого на территориях временно оккупированных террористами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ разоблачила мошенническую схему легализации товаров из "ДНР" на 230 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководство одной из мариупольских коммерческих структур подало налоговую отчетность, согласно которой осенью 2014 года она имела финансово-хозяйственные отношения с одним из госпредприятий аэропорта "Донецк" на почти 1,5 млрд грн.

"Именно в это время шли бои за территорию аэропорта и никакой хозяйственной деятельности не проводилось. Должностные лица госпредприятия физически не могли обжаловать внесение коммерсантами заведомо ложных данных", - говорится в сообщении.

В результате предпринимателям был противоправно сформирован налоговый кредит в размере более 230 млн грн. Пользуясь им, бизнесмены получили возможность легализовать на эту сумму товары, в т.ч. уголь, ввезенный с территории "ДНР"/"ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Сейчас устанавливаются лица, которые организовали противоправный механизм.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к уголовной ответственности.

Источник