СБУ разоблачила конвертцентр по отмыванию денег
По данный пресс-центра СБ Украины, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который обналичивал средства и «оптимизировал» налоги для ряда предприятий, в т.ч. и государственных.
Организовал «конверт» уроженец Луганщины, который переехал в Киев. Вместе с пятью сообщниками они зарегистрировали несколько фиктивных фирм для проведения сделок. Во избежание ответственности группа использовала связи в фискальных структурах.
Конвертцентр в среднем обслуживал 30-40 предприятий Луганщины и других областей с ежемесячным оборотом средств в 50 млн грн. Безналичные деньги коммерческих структур «отмывались» через фиктивные фирмы, с которыми заключались бестоварные сделки. Затем средства перечислялись на карточные счета физических лиц, снимались злоумышленниками и передавались заказчикам.
Сотрудники спецслужбы выявили факты обслуживания в «конверте» нескольких государственных предприятий. Чиновники «на бумаге» покупали у фиктивных фирм товары, которые они ранее реально приобрели в несколько раз дешевле.
Организатор конвертационного центра получал за свои «услуги» 7-10% от общей суммы.
Правоохранители провели обыски в помещениях конвертационного центра в Киеве, Харькове, Старобельске, Меловом и Станицы Луганской, во время которых сотрудники спецслужбы обнаружили печати, штампы фиктивных предприятий, электронные ключи системы «клиент-банк», налоговые и финансовые документы, оргтехнику, большое количество банковских карт и наличных. У организатора «конверта» также изъят травматический пистолет «Шмайсер» без разрешительных документов и патроны к нему.
По решению суда, в банковских учреждениях Киева и Днепропетровска арестованы счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировано свыше двух миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности фиктивных структур продолжается.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и клиентов конвертационного центра.
