Разоблачена сеть нелегальных обменников

15:00, 30 марта 2016
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют.
Разоблачена сеть нелегальных обменников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Киеве деятельность подпольной сети пунктов обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Правоохранители провели более 30 обысков в местах расположения нелегальных обменников и в машинах курьеров. Все пункты работали без соответствующих регистраций и лицензий.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли наличные в разных валютах, эквивалентную более 12 млн грн. Выявлена также компьютерная техника для обработки нелегальных операций и «черная» бухгалтерия, подтверждающая проведение сделок с валютой.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Лица организаторов подпольного бизнеса установлены. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их и других участников нелегальных валютных операций к уголовной ответственности.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва