В Украине

СБУ ликвидирован конвертцентр, который обслуживал почти 500 предприятий Украины

10:15, 30 мая 2016

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал почти 500 предприятий из Киева, Одессы и Днепра. Ежемесячный оборот «конверта» предварительно оценивается в более 70 млн грн.

СБУ ликвидирован конвертцентр, который обслуживал почти 500 предприятий Украины

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Организаторы конвертационного предоставляли услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивного формирования НДС и обналичивания средств через бестоварные операции», — говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях, автомобилях и местах проживания организаторов, как сообщает СБУ, сотрудники спецслужбы изъяли более полумиллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, реестры формирования искусственных налоговых платежей клиентам, компьютерную технику с доказательствами проведения незаконных операций.

Так, заблокированы более 150 банковских счетов фиктивных предприятий, задействованных в противоправной деятельности.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделке.