Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

14:45, 9 июня 2016
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.
Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

Установлено, что злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

«Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования конвертационного центра государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.», — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн. наличных. Также были задержаны четверо бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, а также финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Станет ли Конституционный Суд Украины «четвертой инстанцией»
Сегодня день рождения празднуют
  • Владимир Байталюк
    Владимир Байталюк
    судья Хозяйственного суда Черновицкой области
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    судья Окружного административного суда Киева
  • Андрей Леванчук
    Андрей Леванчук
    судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел
  • Павел Лысенко
    Павел Лысенко
    судья Апелляционного суда Николаевской области
Новости онлайн