Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

14:45, 9 июня 2016
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.
Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

Установлено, что злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

«Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования конвертационного центра государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.», — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн. наличных. Также были задержаны четверо бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, а также финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Що судді місцевих судів чекають від судової практики Верховного Суду
Що судді місцевих судів чекають від судової практики Верховного Суду
Loading...
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
загрузка...