В Украине

Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

14:45, 9 июня 2016

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.

Ликвидирован конвертцентр с ежемесячным оборотом более 60 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

Установлено, что злоумышленники создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

«Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования конвертационного центра государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.», — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн. наличных. Также были задержаны четверо бухгалтеров.

В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, а также финансово-хозяйственную документацию.

На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.