В Украине

Ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн.

18:15, 11 августа 2016

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины в результате проведения комплекса следственных (розыскных) действий разоблачена преступная группировка, которая занимались фиктивным предпринимательством и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Их действия квалифицированы по признакам уголовных преступлениям, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Установлено, что организаторы группировки создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов, т.е. конвертационный центр, в состав которого входили 46 фиктивных субъектов хозяйствования.

Деятельность указанного центра имела межрегиональный характер и осуществлялась в г. Днепр, г. Запорожье, г. Харькове, распространяясь на многочисленные предприятия реально действующего сектора экономики на территории Киевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015-2016 гг. составил более 300 млн грн.

Во время обысков в офисных помещениях и по местам проживания членов группировки изъяты денежные средства на общую сумму более 3 млн грн, печати, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

С целью обеспечения погашения убытков, причиненных государству, наложен арест на счета фиктивных предприятий, а также назначено проведение внеплановых проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.