В Украине

В Киеве правоохранители ликвидировали конветцентр с оборотом в 300 млн грн

10:25, 9 октября 2016

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн.

В Киеве правоохранители ликвидировали конветцентр с оборотом в 300 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн.

Во время обысков изъяли также оружие и более 8 тыс. патронов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Установлено, что группа лиц без намерения осуществления уставной деятельности зарегистрировали и приобрели ряд транзитно-конвертационных и фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличными для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию.

Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 гг. составил 300 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

В ходе обысков правоохранители изъяли 6,1 тыс. долл. (158,2 тыс. грн), 12 печатей предприятий, электронные носители информации, два пистолета (для отстрела резиновых пуль) марки «Форт-12», три нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, 8 тыс. патронов, четыре разрешения на оружие, бухгалтерскую документацию и черновые записи.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба, согласно постановлению суда, на расчетные счета СХД с остатком средств в сумме 1,2 млн грн наложен арест.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.