В мире

США подозревают банки UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, — СМИ

11:55, 28 сентября 2023

Два крупнейших швейцарских банка подозревают в нарушениях законодательства, позволивших российским клиентам уклониться от санкций.

США подозревают банки UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, — СМИ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков – Credit Suisse Group и UBS Group AG. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Финучреждения подозревают в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций.

«То, что начиналось как серия повесток, посланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», - отмечают источники.

В то же время расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям или завершиться мировым урегулированием.

Основные претензии Минюста по поводу нарушения режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.

Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения рф в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.

За это время более тысячи богатых россиян попали в чёрный список США, напоминает издание.

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.

В то время UBS управлял активами россиян более чем в $11 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США подозревают банки UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, — СМИ

Читайте также