В мире

В США из Польши экстрадирован украинец, обвиняемый в отмывании $10 млн

14:15, 24 декабря 2015

В США из Польши экстрадирован украинец, обвиняемый в участии в финансовых махинациях в Интернете, благодаря которым ему с подельниками удалось заполучить $10 млн. Об этом в среду, 23 декабря, сообщило министерство юстиции США.

В США из Польши экстрадирован украинец, обвиняемый в отмывании $10 млн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Экстрадированного зовут Виктор Чостак, ему 34 года. В среду он впервые предстал перед федеральным судом в Шарлотте (штат Северная Каролина). Ему, а также еще троим, предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, в мошенничестве с финансами в Интернете и в том, что они передавали украденные средства за границу.

По версии следствия, Чостак и его сообщники в сентябре 2007 года организовали схему, которая позволяла хакерам красть деньги с банковских счетов, в основном американских компаний, а затем переводить эти средства в другие страны. Схема преступников была основана на привлечении людей, полагающих, что они работают на легальную организацию. Эти лица были наняты подставной структурой, организованной подсудимыми, для того, чтобы якобы временно хранить на своих счетах деньги других фирм и компаний. На самом деле мошенники переводили этим "денежным мулам" украденные в банках средства. Позже эти суммы отправлялись за рубеж.

"Судя по всему, организация перевела на счета в другие страны по меньшей мере 10 млн долларов, которые были украдены", - считают вминюсте.

Роль самого Чостака заключалась в работе с хакерами, он также набирал людей, контролировавших тех, у кого временно хранились краденные средства.

Источник