Подписан закон о предотвращении и противодействии отмыванию преступных доходов
Президент подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает пресс-служба АПУ.
Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений к национальному законодательству экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Читайте также
-
Во Львовской области из-за удара молнии загорелся супермаркет, фото
17:56, 15 июля 2025 -
Из Украины пытались незаконно вывезти иностранные старопечатные книги, фото
20:31, 13 июля 2025 -
Белый дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе Супермена, фото
08:48, 11 июля 2025 -
Укрпочта открыла модульное отделение в Риме во время конференции URC2025, фото
16:50, 10 июля 2025
-
Девушка выжила после падения с 9-го этажа во время ночной атаки на Киев
15:15, 31 июля 2025 -
В Соломенском районе прямое попадание в многоэтажку – фото и видео последствий
12:28, 31 июля 2025
-
заступник голови Деснянського районного суду міста Києва -
суддя Одеського окружного адміністративного суду -
суддя Південно-західного апеляційного господарського суду -
суддя Окружного адміністративного суду міста Києва -
суддя Харківського окружного адміністративного суду
