НБУ наказал банки, проводившие противоправные финансовые операции с наличными
Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения совершения банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Так ведомство осуществило внеплановые проверки 13 банковских учреждений . Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга , валютного регулирования , контроля и лицензирования , а также нормативно - правовых актов Национального банка по вопросам организации налично -денежного обращения .
Было также установлено , что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам , которые содержат признаки легализации криминальных доходов . Таким образом по подобным схемам в течение 2013 и 2014 через кассы отдельных банков только физическими лицами получено наличные на общую сумму более 146 млрд. грн .
Установлено , что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях Государственной службе финансового мониторинга Украины . Такие финансовые операции были обнаружены только в ходе проверок специалистами Национального банка . Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг .
По результатам проверок Национальный банк применил к банкам Украины меры воздействия . Так в 4 банках остановлено осуществление отдельных банковских операций , предусмотренных банковской лицензией , до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей , а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности . На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн . Кроме того , к 7 банкам Национальный банк применил меры воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшей деятельности.
Учитывая то , что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления , Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
