Общество

НБУ разъяснил порядок подачи банками информации о связанных лицах

12:49, 2 января 2016

В соответствии с пунктом 1 главы 1 раздела III Положения об определении связанных с банком лиц, лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица, связанным с банком. Таким образом, правление банка должно утверждать изменения в перечень связанных лиц каждый раз, когда для этого возникает необходимость.

НБУ разъяснил порядок подачи банками информации о связанных лицах

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Это разъяснено в письме НБУ от 28 декабря 2015 года №22-01012/104532.

Также предоставлены разъяснения относительно периодичности представления в НБУ актуальной информации о перечне связанных лиц; представления информации в НБУ о связанных с банком лиц, включенных в перечень связанных с банком лиц и исключенных из него в течение отчетного периода.

В соответствии с п. 2 Постановления НБУ от 12 мая 2015 года №315 актуализированный перечень связанных с банком лиц подается в НБУ ежемесячно.

Если лицо было определено связанным с банком и было включено в перечень связанных лиц или исключено из него в течение отчетного периода, периодичность представления в Национальный банк актуализированного перечня связанных с банком лиц не меняется. При этом, в формах статистической отчетности, представляемых банками в НБУ в соответствии с Правилами организации статистической отчетности, информация о связанном лице должна подаваться банком с момента возникновения оснований для определения его связанным.

Источник

НБУ разъяснил порядок подачи банками информации о связанных лицах

Читайте также