НБУ разъяснил порядок подачи банками информации о связанных лицах

12:49, 2 января 2016
В соответствии с пунктом 1 главы 1 раздела III Положения об определении связанных с банком лиц, лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица, связанным с банком. Таким образом, правление банка должно утверждать изменения в перечень связанных лиц каждый раз, когда для этого возникает необходимость.
НБУ разъяснил порядок подачи банками информации о связанных лицах

В соответствии с пунктом 1 главы 1 раздела III Положения об определении связанных с банком лиц, лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица, связанным с банком. Таким образом, правление банка должно утверждать изменения в перечень связанных лиц каждый раз, когда для этого возникает необходимость.

Это разъяснено в письме НБУ от 28 декабря 2015 года №22-01012/104532.

Также предоставлены разъяснения относительно периодичности представления в НБУ актуальной информации о перечне связанных лиц; представления информации в НБУ о связанных с банком лиц, включенных в перечень связанных с банком лиц и исключенных из него в течение отчетного периода.

В соответствии с п. 2 Постановления НБУ от 12 мая 2015 года №315 актуализированный перечень связанных с банком лиц подается в НБУ ежемесячно.

Если лицо было определено связанным с банком и было включено в перечень связанных лиц или исключено из него в течение отчетного периода, периодичность представления в Национальный банк актуализированного перечня связанных с банком лиц не меняется. При этом, в формах статистической отчетности, представляемых банками в НБУ в соответствии с Правилами организации статистической отчетности, информация о связанном лице должна подаваться банком с момента возникновения оснований для определения его связанным.

Источник

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Viber и Telegram.
Как судьям будут компенсировать сверхурочные
Сегодня день рождения празднуют
  • Ирина Литвинюк
    Ирина Литвинюк
    судья Апелляционного суда Черновицкой области
  • Виктор Колесник
    Виктор Колесник
    судья Конституционного Суда Украины
Новости онлайн