Не заплатили налоги с операций в криптовалюте на 71 млн: в прокуратуре считают, что участников «преступной группировки» ждет суд

Как известно, в свое время в Украине приобрели популярность сделки с криптовалютой. Впрочем, вопрос уплаты налогов с таких операций пока не урегулирован.

17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла Закон «О виртуальных активах», но он пока не вступил в силу. Закон вступит в силу со дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.

Соответствующий же законопроект 7150 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами» остается на стадии обсуждения.

Во время собеседований с кандидатами на должность директора НАБУ Александр Рыковцев, который до 2016 года работал в налоговой милиции, а с 2016 года работает старшим детективом - заместителем руководителя детективов НАБУ, и в соответствии с декларацией которого за 2022 год за женой считается 12,499 биткоинов, высказал позицию по поводу уплаты налогов с операций с криптовалютой.

«Если нужно будет конвертировать их в деньги, по моему мнению, нужно будет с этого уплатить налоги, на мой взгляд, 18%», - отметил кандидат.

Другой кандидат на директора НАБУ, заместитель председателя Киевской областной военной администрации (КОВА) Виталий Власюк, занимавшийся операциями с криптовалютой, заметил, это вопрос, который должны уладить соответствующие государственные органы.

Вместе с тем, правоохранительные органы настаивают, что вопрос уплаты налогов с операций с криптовалютой урегулирован.

В частности, 6 марта Дарницкая окружная прокуратура г. Киева направила в суд обвинительный акт «в отношении 6 участников преступной организации по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем» (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники для реализации схемы уклонения от уплаты налогов использовали ресурсы по обмену электронных средств, которые позволяют пользователям конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту и наоборот.

«Финансовые операции осуществлялись в обход требований украинского законодательства в сфере регулирования таких услуг без отражения соответствующих операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины.

По заключению экономической судебной экспертизы за период 2017-2020 годов такие действия участников схемы привели к фактическому непоступлению в бюджет более 71 млн грн платежей», - отметили в прокуратуре.

«Незаконно полученные доходы злоумышленники легализовывали путем приобретения слитков драгоценных металлов, квартир, нежилых помещений и земельных участков. С целью возмещения нанесенного государству ущерба окружной прокуратурой к обвиняемым заявлен гражданский иск на сумму более 71 млн грн.

Ранее в рамках этого производства у фигурантов изъяли более 830 кг банковского серебра в слитках и денежные средства в сумме около 50 млн грн в разной валюте – 830 тыс. евро, 470 тыс. долларов США и 460 тыс. грн.

На изъятые денежные средства, а также приобретенное подозреваемым имущество – 6 земельных участков 5 квартир и 2 нежилых помещения судом наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн», – сообщили правоохранители.

Источник фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.