Раде рекомендуют вернуть пожизненный усиленный финмониторинг бывших топ-чиновников и определить условия его отмены

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект №9269 о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" терминологии в соответствии с международными стандартами, которым предлагается вернуть пожизненный усиленный финансовый мониторинг счетов бывших чиновников, однако предусмотреть возможность его отмены.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 1 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и вернуть норму о пожизненном усиленном финансовом мониторинге для бывших топ-чиновников. Речь идет о таких чиновниках:

Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины и их заместители;

руководитель постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместители;

руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;

руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории "А";

Секретарь и заместители Секретаря Совета национальной и обороны Украины;

народные депутаты Украины;

Председатель и члены Правления Национального банка, члены Совета Национального банка Украины;

председатели и судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда, высших специализированных судов;

члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;

Генеральный прокурор и его заместители;

Председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

директор Национального антикоррупционного бюро Украины и его заместители;

директор Государственного бюро расследований и его заместители;

директор Бюро экономической безопасности Украины и его заместители;

Председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, Председатель и члены Антимонопольного комитета Украины, Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместители, Председатель и члены Счетной палаты, Председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

чрезвычайные и полномочные послы;

начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, командующие Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины;

государственные служащие, должности которых относятся к категории "А";

руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;

руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;

члены руководящих органов политических партий.

Следовательно, финансовые операции указанных лиц, а также связанных с ними лиц, в случае принятия закона будут проверяться в усиленном режиме после отставки должностных лиц без ограничения срока. В то же время, парламентарии предусмотрели возможность отмены усиленного финансового мониторинга для указанных лиц. Для этого банк должен убедиться, что бывшее должностное лицо не несет риска, присущего политически значимым лицам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, которым, в частности, запретила гражданам РФ возглавлять банки и усложнила работу юридических компаний с клиентами из РФ.

Автор Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.