Практика судов

В Украине

Відмивання доходів: НБУ оштрафував чотири банки України

09:26, 2 декабря 2019

Нацбанк провів перевірки з питань запобігання та протидії відмиванню доходів.

Відмивання доходів: НБУ оштрафував чотири банки України

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Національний банк України провів в листопаді перевірки з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. НБУ застосував до 4 банків заходи впливу:

До Ощадбанку — штраф у розмірі 200 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
До Мегабанку — штраф у розмірі 200 тисяч гривень за незупинення фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
До Радабанку — штраф у розмірі 300 тисяч гривень за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку;
До ЄПБ — штраф у розмірі 400 тисяч гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що банк відповідає за безпеку власної платіжної системи, а клієнт — за проведення незаконних операцій.

Крім того, ми писали про особливості та нюанси укладення кредитного договору. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Нагадаємо, чи передаються кредити у спадок. Спадкоємцям важливо знати деякі особливості.

Читайте также

Контакты