В Украине

Уряд схвалив національні стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

17:03, 12 мая 2021

Кабмін визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.

Уряд схвалив національні стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмін 12 травня ухвалив проект розпорядження «Про затвердження Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та плану заходів щодо їх реалізації». Про це інформує урядовий портал.

Цим рішенням КМУ визначив основні національні вектори розвитку системи запобігання та протидії з ключовими напрямами державної політики у сфері фінансового моніторингу на найближчі три роки.

Основні напрями визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

У свою чергу, затвердженим Планом заходів передбачено інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання «брудних» коштів відповідно до міжнародних стандартів.

При цьому, заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:

удосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу;
удосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших органів;
підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
забезпечення відкритості інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії, тощо.

Реалізація цього урядового документа сприятиме удосконаленню законодавства і практики його застосування згідно з міжнародними стандартами та запровадження Україною нових механізмів боротьби з відмиванням «брудних» коштів.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін схвалить важливий законопроект щодо змін до Податкового кодексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та на Twitter, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Автор: Алина Калёва