Имеет ли право банк требовать предъявления паспорта при осуществлении продажи физлицу валюты – НБУ
Нацбанк объясняет, что нормативно-правовые акты Национального банка не устанавливают требования по предъявлению паспорта при совершении такой операции. В то же время банк самостоятельно определяет систему мониторинга операций своих клиентов и вправе потребовать предъявления паспорта.
Об этом говорится в разделе вопроса и ответы НБУ.
«Порядок и условия проведения валютно-обменных операций определены Положением о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины 02.01.2019 № 1, и Положением о совершении операций с валютными ценностями, утвержденными постановлением Правления Национального банка Украины 02.01.2019 № 2.
Вместе с тем проведение указанных операций осуществляется с учетом требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - обосновывают в НБУ.
Ранее мы писали, что Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют.
Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Youtube Право ТВ, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.
