Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку Украины, которая во время действия военного положения переместила через таможенную границу Украины денежные средства в иностранной валюте. 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно свыше 140 млн грн) были должным образом задекларированы.
В БЭБ отметили, что их происхождение вызывало сомнения.
«В рамках досудебного расследования детективы БЭБ установили, что вывозимые денежные средства не соответствуют фактическим официальным доходам упомянутого лица на территории Украины и за ее пределами.
Гражданка имела целью легализовать их на территории стран Европейского Союза и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в государственный бюджет Украины не поступило более 27 млн грн налога с доходов физических лиц.
В настоящее время детективы БЭБ осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму более 335 млн грн, из которых уже 66 млн арестовано, и разрабатывают механизмы их возвращения в государственный бюджет», — сообщили в БЭБ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.