Дело «ВиЭйБи Банка»: в суд передали материалы о завладении 1,2 миллиарда гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению 15 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк», владельцем которого является Олег Бахматюк. Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет о:

• 9 должностных лиц Нацбанка, в том числе бывшего первого заместителя главы НБУ;
• экс-председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
• экс-заместителя председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
• заместителя директора ООО (компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка);
• трех должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».

Расследование в отношении бывшего председателя наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» выделено в отдельное производство и остановлено в связи с его розыском. Что касается фактического владельца - осуществляется специальное расследование.

«Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенное к категории проблемных банков, обратилось в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не предоставил всех необходимых для этого документов (например, программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.п.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало по его предложению.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком». Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитам. Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи Банк не вернул.

Расследование этих фактов детективы НАБУ проводят с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве по ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления .

Однако в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, признавшим подследственность по делу по детективам Национального бюро», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в деле обвиняют бывшего первого заместителя председателя НБУ Александра Писарука, члена совета Нацбанка Николая Каленского, экс-директора Генерального департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу, экс-главу правления ВиЭйБи банка Дениса Мальцева, его экс-заместителя Андрея Яцюту, директора бизнес-центра «Экспертиза» Александра Файера, основателя БЦ «Экспертиза» Дмитрия Жука, директора Станиславской торговой компании Наталью Перец, бывшего руководителя юридического департамента НБУ Виктора Новикова, экс-директора департамента банковского надзора НБУ Светлану Фабер, бывшую заместительницу начальника Главного управления НБУ по Киеву и области Ирину Мезенцеву, Ирину Лиходовскую, Людмилу Клоченок, Юлию Гарагон и экс-начальницу отдела мониторинга кредитов Департамента сопровождения кредитов НБУ Ирину Виничук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.