На Днепропетровщине нелегальный НПЗ производил фальсификат: полиция разоблачила махинацию с горючим

В Днепропетровской области полицейские разоблачили преступную группировку, которая зарабатывала на махинациях с горючим до 30 млн гривен ежемесячно. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что в преступной схеме были задействованы руководители нефтеперерабатывающего завода, автозаправочных станций, коммерческих структур, через которые «отмывали» деньги и сбывали фальсификат.

Для производства фальсифицированного горючего организаторы сделки использовали мощности одного из нефтеперерабатывающих заводов области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

По предварительным данным, сырье для горючего дельцы похищали из нефтепроводов и поставляли в нелегальный завод.

В дальнейшем, после переработки нефти, для увеличения октанового числа добавляли в сырье растворители неизвестного происхождения, в том числе и те, которые запрещено использовать в производстве горючего в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

В целях маскировки преступной деятельности руководство нефтеперерабатывающего завода заключало фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими структурами. Согласно соглашениям, последним продавали компоненты топлива, хотя фактически их использовали для изготовления фальсификата. Кроме того, чтобы скрыть реальную прибыль, вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.

Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным.

Полученные преступным способом деньги легализовали через фирмы путем заключения с ними бестоварных операций и распределяли между всеми участниками сделки. Подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн гривен прибыли ежемесячно, а незаконная «маржа» «бизнесменов» составляла 20 гривен с одного литра горючего.

Правоохранители провели обыски на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно, по местам проживания фигурантов, в автомобилях, принадлежащих им, офисах предприятий, НПЗ и автомобильной базы, а также в местах сбыта фальсифицированного горючего.

Изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн гривен, авто фигурантов, а также 40 млн гривен, 498 тысяч евро и 1,4 млн долларов США. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн гривен.

Кроме того, 10 участников организованной преступной группы было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

1) незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров;

2) легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

3) несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней;

4) служебный подлог.

На производственные мощности незаконного НПЗ, АЗС, счета коммерческих структур, задействованных в сделках, наложен арест. Кроме того, решается вопрос о наложении ареста и на изъятый фальсификат, а также избрание подозреваемым мер пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.