В Украине

СБУ ликвидировала сеть «черных обменников», позволявших анонимное обращение денег между рф и Украиной

12:36, 31 июля 2023

Владельцев таких обменников обвиняют в отмыванию денег через российские платежные системы: им грозят тюремные сроки.

СБУ ликвидировала сеть «черных обменников», позволявших анонимное обращение денег между рф и Украиной

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно проходило более одного миллиона долларов.

«Делки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой.

Они оказывали услуги вывода с территории рф российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором», — говорится в сообщении.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:

почти 60 млн. в гривневом эквиваленте;
оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.