В Украине

Разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 200 млн. грн

10:41, 15 февраля 2014

Межрегиональная организованная группа под видом официальной хозяйственной деятельности занималась фиктивным предпринимательством на территории Киева, Ровенской и Тернопольской областей. В ее состав входило четыре человека.

Разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 200 млн. грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр действовал на протяжении 2012-2013 годов. За это время в его состав вошло 11 фиктивных предприятий, которые участники организованной преступной группы использовали, чтобы предоставлять услуги по конвертации, реконвертации денежных средств, проведения незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики, а также легализации средств, полученных преступным путем.

- В течение двух лет через расчетные счета фиктивных предприятий «конвертированы» средства на общую сумму свыше 200 миллионов гривен, - отметил заместитель начальника УБОП УМВД Украины в Ровенской области Виктор Чуб. - Кроме того, сотрудники УБОП установили, что участники организованной группы, используя один из подконтрольных фиктивных предприятий, присвоили имущество государственного предприятия на сумму более 3 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования правоохранители открыли 11 уголовных производств по статьям 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 205 (Фиктивное предпринимательство), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Работники спецподразделения БОП УМВД провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства участников организованной группы на территориях деятельности конвертационного центра. Милиционеры изъяли «черновую бухгалтерию», 18 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, поддельные официальные документы, которые использовались для функционированияконвертационного центра, денежные средства в сумме более миллиона гривен и поддельный паспорт гражданина Украины, который руководитель организованной преступной группы использовал для прикрытия преступной деятельности.

Разоблачили конвертационный центр с оборотом почти 200 млн. грн

Читайте также