В Украине

Милиция установила причастность ПАО "Финексбанк" к деятельности фиктивного предприятия

12:08, 30 августа 2014

Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО «Финексбанк» в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финансового учреждения в незаконной деятельности частного предприятия.

Милиция установила причастность ПАО "Финексбанк" к деятельности фиктивного предприятия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов данного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Источник