В Украине

Разоблачен "конверт", который обслуживал зернотрейдеров

11:48, 8 января 2015

Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали в качестве «прокладки» в преступной схеме хищения бюджетных средств.

Разоблачен "конверт", который обслуживал зернотрейдеров

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел разоблачило группу лиц, которые совместно с работниками одного из банковских учреждений создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, которые использовали вкачестве «прокладки» в преступной схеме хищения бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщили в Департаменте государственной службы по борьбе сэкономической преступностью МВД Украины, специализацией данного «конвертационного центра» было «обслуживание предприятий агропромышленного комплекса государства. Реквизиты фиктивных фирм правонарушители использовали для конвертации безналичных средств в наличность, за которую покупали зерно и «перепродавали» его крупным торговцам (зернотрейдерам).

"С использованием преступной схемы в теневой оборот выводились безналичные средства банка и предприятий реального сектора экономики, что привело к непоступлению налогов в бюджет и неплатежеспособности банковского учреждения", - говорится в сообщении правоохранителей.

В рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов,полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины проведены обыски. Изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, печати. На 25 счетов предприятий наложен арест.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все фигуранты преступных сделок и убытки, нанесенные государству. Проверяется также информация об использовании «конверта» в финансировании террористической деятельности в Одессе и в восточных областях нашего государства.

Разоблачен "конверт", который обслуживал зернотрейдеров

Читайте также