В Украине

Разоблачен конвертационный центр с оборотом более 1 млрд. гривен

14:11, 6 апреля 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики прекращена работа конвертационного центра, который действовал на территории города Киева, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Полтавской областей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц организовала противоправную деятельность фиктивных фирм и «конвертационного» центра, которые предоставляли услуги по переводу наличных средств в безналичные расчеты, предоставляя соответствующие подтверждающие документы.

Для этого, кроме банковских счетов фиктивных предприятий, использовались предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю карточками пополнения счетов операторов мобильной связи.

Не отображая в налоговых декларациях операции по реализации карточек за наличный расчет, средства передавалась в конвертационный центр. Затем они легализовались путем предоставления документов о совершенных безналичных расчетах. За услуги «конверт» получал от 2,5 до 3,5 процентов.
Общий оборот незаконных финансовых операций этого центра составил более 1 млрд. гривен.

Во время санкционированных обысков изъято поддельные документы, черновой учет, компьютерная техника и магнитные носители информации, 30 печатей, более 1 млн. грн. наличности, карточки пополнения счетов на сумму более 5 млн. гривен.

Кроме этого, наложены аресты на 726 банковских счетов предприятий в 65 банковских учреждениях на сумму более 10 млн. Гривен.

Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия.

Разоблачен конвертационный центр с оборотом более 1 млрд. гривен

Читайте также