СБУ разоблачила сеть нелегальных пунктов обмена валюты

13:37, 18 июля 2015
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют, сообщает пресс-служба силового ведомства.
СБУ разоблачила сеть нелегальных пунктов обмена валюты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с столичной прокуратурой блокировали в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Члены группировки осуществляли подпольные валютные операции под прикрытием легальных пунктов обмена. Сотрудники спецслужбы выяснили, что злоумышленники занимали долю этого незаконного бизнеса по всей территории Украины. По предварительным оценкам, суточный оборот валюты, котоый выводился в "тень", составил более трех миллионов долларов США.

Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность.

На полученные средства наложен арест.

Продолжаются оперативно-следственные действия, в частности продолжаются обыски.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва