В Украине

Правоохранители перекрыли канал вывода валюты за границу

18:29, 31 августа 2015

Служба безопасности Украины перекрыла канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу.

Правоохранители перекрыли канал вывода валюты за границу

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины перекрыла канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в адрес "транзитных" фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, у которых покупалась валюта на основании якобы внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась "оффшорным" компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение июня-июля 2015 года в такой способ предприятия вывели за границу 82 миллионам гривен. Сейчас на счета компаний, которые задействованы в схеме, наложен арест и заблокировано свыше 26 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы уже установили организаторов финансовой сделки, которые являются жителями Киевской и Днепропетровской областей.

Открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. В его рамках планируется сообщить о подозрениях организаторам финансовой сделки и привлечь их к уголовной ответственности.

Правоохранители перекрыли канал вывода валюты за границу

Читайте также