В Украине

Налоговая милиция разоблачила незаконные сделки на рынке земли на сумму 82 млн грн

16:12, 9 сентября 2015

Сотрудниками налоговой милиции установлена группа лиц, которая занималась незаконным формированием налогового кредита по НДС, конвертированием денежных средств и последующей легализацией доходов, полученных преступным путем.

Налоговая милиция разоблачила незаконные сделки на рынке земли на сумму 82 млн грн

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 1 ст.205 и ч.3 ст.209 УК Украины, установлена группа лиц, которая занималась незаконным формированием налогового кредита по НДС, конвертированием денежных средств и последующей легализацией доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что свои незаконные операции преступники проводили, используя в качестве транзита денежных средств расчетные счета предприятия, открытые в одном из коммерческих банков г. Киев.

"Установлено, что в течение 2013 путем использования документов и реквизитов подконтрольного предприятия указанными лицами было получено безналичные средства в сумме 82 млн грн от коммерческого банка г. Киева, которые в дальнейшем были использованы для приобретения тринадцати земельных участков на территории Киевской области по завышенной стоимости. Согласно документам, стоимость участков составила 82 млн грн, что на 76 млн 643 тыс грн больше их рыночной (оценочной) стоимости", - заявили в фискальной службе.

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.