В Украине

В Николаеве разоблачен конвертационный центр

17:14, 2 ноября 2015

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конвертационный центр через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних регионов. Среди его клиентов были также и госпредприятия. Оперативники задержали организатора конверта и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений Николаева.

Во время обысков обнаружили еще почти миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати и учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой «клиент-банк», флэш-накопители и диски с информацией, доказывающие осуществления незаконных сделок. На счетах фиктивных фирм заблокировано более трех миллионов гривен. Открыто уголовное производство.

В Николаеве разоблачен конвертационный центр

Читайте также