В Украине

В Киеве разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более 200 млн грн.

12:15, 17 декабря 2015

В Киеве разоблачен межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Киеве разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более 200 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области. Во время реализации мероприятия проведено четыре обыски в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы.

Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. грн.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

В Киеве разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более 200 млн грн.

Читайте также