В Киеве разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более 200 млн грн.

12:15, 17 декабря 2015
В Киеве разоблачен межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
В Киеве разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом в более 200 млн грн.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве разоблачен межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области. Во время реализации мероприятия проведено четыре обыски в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы.

Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. грн.

Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду