В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен

15:45, 23 декабря 2015
В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра. Дельцы «помогали» предпринимателям, уклоняясь от налогообложения, выводить деньги своих предприятий и обналичивать.
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра. Дельцы «помогали» предпринимателям, уклоняясь от налогообложения, выводить деньги своих предприятий и обналичивать.

Во время обысков было обнаружено ряд доказательств противоправной деятельности: изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долларов США, 117 тыс. грн., 1000 евро, а также компьютеры и бухгалтерию о всех операциях.

Кроме этого, на банковских счетах предприятий арестованы еще более 260 тыс. грн. Незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти два миллиарда гривень. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду