В Украине

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен

15:45, 23 декабря 2015

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра. Дельцы «помогали» предпринимателям, уклоняясь от налогообложения, выводить деньги своих предприятий и обналичивать.

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время обысков было обнаружено ряд доказательств противоправной деятельности: изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долларов США, 117 тыс. грн., 1000 евро, а также компьютеры и бухгалтерию о всех операциях.

Кроме этого, на банковских счетах предприятий арестованы еще более 260 тыс. грн. Незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти два миллиарда гривень. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.