В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен

15:45, 23 декабря 2015
В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра. Дельцы «помогали» предпринимателям, уклоняясь от налогообложения, выводить деньги своих предприятий и обналичивать.
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в почти два миллиарда гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра. Дельцы «помогали» предпринимателям, уклоняясь от налогообложения, выводить деньги своих предприятий и обналичивать.

Во время обысков было обнаружено ряд доказательств противоправной деятельности: изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс. долларов США, 117 тыс. грн., 1000 евро, а также компьютеры и бухгалтерию о всех операциях.

Кроме этого, на банковских счетах предприятий арестованы еще более 260 тыс. грн. Незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти два миллиарда гривень. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
Главное о суде
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду