В Украине

СБУ прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более 75 млн грн.

15:45, 26 апреля 2016

Сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с налоговиками была прекращена деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем 75 млн грн.

СБУ прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более 75 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Об этом сообщает пресс-служба силовых структур.

«Конвертцентр обслуживал более 20 коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные», — говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали организаторов «конверта» при получении в кассе одного из коммерческих банков почти 2 млн «отмытых» грн. Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 млн грн., приготовленные к выдаче клиентам. У дельцов также изъяты 20 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация на проводимые «конвертом» теневые операции и компьютерная техника.

Правоохранители блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного центра, и электронную отчетность фиктивных предприятий.

СБУ прекращена деятельность конвертцентра с оборотом более 75 млн грн.

Читайте также