В Украине

В столице разоблачен конвертцентр с оборотом более 240 млн грн.

18:55, 23 июня 2016

Правоохранители разоблачили деятельность столичного конвертационного центра с оборотом более 240 млн грн. Об этом сообщает пресс-службе ГФС Украины.

В столице разоблачен конвертцентр с оборотом более 240 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Установлено, что группой лиц без намерения осуществления уставной деятельности создан и зарегистрирован ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности с целью предоставления услуг субъектам реального сектора экономики по уклонению от уплаты налогов в бюджет.

Так, легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Затем злоумышленники снимали средства наличными и передавали их должностным лицам СХД реального сектора экономики за исключением 12% в качестве платы за услуги конвертации. Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 гг., через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 240 млн грн., вероятные потери бюджета оцениваются на сумму более 40 млн грн.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов производства, изъяв 737 тыс. грн., 2 тыс. долл. наличными, печати предприятий, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственную документацию.

Всего изъято наличных средств в гривневом эквиваленте 787 тыс. грн.

На денежные средства транзитно-конвертационных предприятий в сумме 83 тыс. грн., которые находятся на расчетных счетах в банковских учреждениях, наложен арест.

По факту дела возбуждено уголовное производство по статьям 28, 209, 212 и 205 УК.

Продолжаются следственные действия.

Источник