Рада ухвалила закон, який ускладнить роботу адвокатів та юридичних фірм з клієнтами, пов’язаними з РФ

08:39, 5 листопада 2022

Згідно до ухваленого закону адвокати та юридичні компанії зобов’язані встановити високий ризик ділових відносин для клієнтів, пов’язаних з РФ, що передбачає ретельну перевірку фінансових операцій таких осіб та ускладнює співпрацю з юристами

Рада ухвалила закон, який ускладнить роботу адвокатів та юридичних фірм з клієнтами, пов’язаними з РФ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8008 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, який ускладнить роботу для адвокатів та юридичних осіб з клієнтами, пов’язаними з РФ.

Законом, зокрема, внесено зміни до статті 7 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та зазначено, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані встановити високий рівень ризику ділових відносин для клієнтів, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України, тобто РФ.

Аналогічні ризики необхідно встановити і стосовно клієнтів-юридичних осіб з РФ або компаній, які мають кінцевого беніфіціара з РФ.

Згідно зі статтею 6 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" до суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать, зокрема, адвокати та юридичні компанії. Ухвалена норма передбачає, що адвокати та юридичні фірми будуть зобов’язані повідомляти про клієнтів з РФ до Держфінмоніторингу, який, зважаючи на встановлений високий ризик, буде зобов’язаний ретельно перевірити фінансові операції такого клієнта. Зважаючи, що подібні перевірки можуть тривати кілька місяців, це суттєво ускладнить роботу адвокатів та юридичних фірм з клієнтами з РФ.

Як повідомляла “Судово-юридична газета”, Верховна Рада ухвалила закон, яким заборонила громадянам РФ очолювати банки.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти