В Україні

На Львівщині викрито схему ухиляння від сплати податків

17:42, 3 січня 2023

Понад 250 осіб та 100 компаній причетні до незаконних фінансових махінацій.

На Львівщині викрито схему ухиляння від сплати податків

Джерело фото gp.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Слідство встановило, що група осіб створила цілу мережу фінансових установ, через які здійснювалися нелегальні операції з грошима для виведення готівки.

«Компанія» зловмисників збувала готівку так званим «конвертаційним центрам», організовувала трансфер грошей між містами України та Євросоюзу, здійснювала нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.

До даної махінації залучено було понад 250 осіб і 100 компаній.

Під час обшуків офісів групи шахраїв було вилучено 152 млн грн готівки, а також докази протиправної діяльності.

Розслідування справи триває. На порядку денному – питання щодо арешту виявленого майна та оголошення про підозру членам шахрайської групи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Контакти