В Украине

На Львовщине разоблачена схема уклонения от уплаты налогов

17:42, 3 января 2023

Более 250 человек и 100 компаний причастны к незаконным финансовым махинациям.

На Львовщине разоблачена схема уклонения от уплаты налогов

Источник фото gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование уголовного дела по факту уклонения от налогов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора

Следствие установило, что группа лиц создала целую сеть финансовых учреждений, через которые осуществлялись нелегальные операции с деньгами по выведению наличных денег.

«Компания» злоумышленников сбывала наличные так называемым «конвертационным центрам», организовывала трансфер денег между городами Украины и Евросоюза, осуществляла нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

К данной махинации были привлечены более 250 человек и 100 компаний.

В ходе обысков офисов группы мошенников было изъято 152 млн грн наличных денег, а также доказательства противоправной деятельности.

Расследование дела продолжается. Наповестке дня – вопрос об аресте выявленного имущества и объявления о подозрении членам мошеннической группы.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

На Львовщине разоблачена схема уклонения от уплаты налогов

Читайте также