Общество

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность руководителей сети ломбардов

11:15, 30 ноября 2015

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области изъяли продукции почти на 1,5 млн грн. Владельцу незаконного бизнеса придется заплатить немалый штраф.

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили незаконную деятельность руководителей сети ломбардов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области изъяли продукции почти на 1,5 млн гр. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Владельцу незаконного бизнеса придется заплатить немалый штраф.

Бизнесмен через собственную сеть ломбардов присваивал и реализовывал нелегальным ювелирным мастерским драгоценные металлы и ювелирные изделия. Данную продукцию получал от лиц, которые сдавали ее в комиссию. Никаких расчетно-кассовых операций не проводил. Конечно же, это не отражалось в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Согласно действующему законодательству, в случае, если заложенное имущество не выкупается, ломбарды обязательно должны передавать драгоценности в Госказначейство. Однако, владелец указанной сети ломбардов, для собственного обогащения, реализовывал их через незаконные ювелирные мастерские.

Правоохранители, при поддержке сотрудников прокуратуры, обратились в суд с ходатайством о проведении обыска в финансовых учреждениях.

В ходе проведения следственных действий сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области изъяли из помещений ломбардов денежные средства в сумме 258 тыс. грн., 670 единиц ювелирных изделий из драгоценных металлов общим весом более 2 кг. Общая сумма изъятых вещей оценивается в почти полтора миллиона гривен.

Также правоохранители изъяли компьютерную технику, кассовые аппараты, бухгалтерские и другие документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатого по ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет.