Комитет Гетманцева обеспокоился реализаций закона о финансовом мониторинге

15:00, 17 июля 2020

Гетманцев и Василевская-Смаглюк требуют от госорганов и Нацбанка срочно принять подзаконные акты для выполнения финансового мониторинга.

Комитет Гетманцева обеспокоился реализаций закона о финансовом мониторинге

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что он совместно с коллегой по фракции и Комитету Ольгой Василевской-Смаглюк требует от государственных органов и Национального банка Украины незамедлительно принять соответствующие нормативно-правовые акты на выполнение закона о финансовом мониторинге.

А именно, для осуществления первичного финансового мониторинга.

Также Гетманцев опубликовал текст соответствующего письма, адресованного НБУ, Министерству финансов, Министерству юстиции, Минцифре и Нацкомиссии по вопросам ценных бумаг и фондового рынка.

Напомним, что 28 апреля в Украине вступил в силу закон № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Функцию финансового мониторинга выполняют субъекты первичного финансового мониторинга.

В Законе содержится немало нововведений, касающихся адвокатов, аудиторов, нотариусов и вообще юристов. Также этот закон коснется и судебной системы (подробнее можно прочитать по ссылке).

Закон выделяет обширный перечень субъектов, а именно банки, страховые компании, ломбарды, любые финансовые учреждения (в том числе представительства иностранных), участники рынка ценных бумаг.

Главная задача субъектов заключается в идентификации и верификации своих клиентов (KYC - know your client). Все подозрительные сведения подлежат передаче в Госфинмониторинг для дальнейших разбирательств.

KYC проводится перед установлением отношений с клиентом, в частности открытия счета или проведения финансовой операции.

Для этого используются данные, предоставленные клиентом или собранные из государственных реестров и других открытых источников.

Ранее «Судебно-юридическая газета», сообщала, что нотариусы будут вынуждены проверять клиентов и требовать непредусмотренные законами документы: Нотариальная палата Украины заявила о рисках финмониторинга.

Также нотариусы сообщили, что закон о финмониторинге невозможно выполнить на практике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Автор: Наталья Мамченко